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贵阳市:一销售房产案扑朔迷离倍受关注

来源:中国法律网 点击数: 时间2021-07-21 16:52:55

  近年来,据各地公安机关侦办的房产案件来看。房屋租赁、销售市场合同诈骗等犯罪呈多发态势,案件呈现出涉案金额大、受害人数多、涉及地区广等特点,严重危害了人民群众的财产安全及社会稳定。公安机关在加大对此类犯罪打击力度的同时,提醒广大人民群众提高警惕、谨防上当。

  无独有偶,发生在贵阳市云岩区的一桩虚拟分割商铺销售案,先后262人上当,公安机关先是按照合同诈骗立案侦查,经过属地检察院审查,检察机关以“非法收公众存款或者变相收公众存款”起诉,至今该案悬而未决。收取的巨额购房款何时追回,受害人在期待中,法院将如何判决,公众拭目以待。

  据受害人反映:自2016年至2019年期间,贵阳高新鑫鹏实业有限公司法定代表人丁超英以政府将要拆迁贵阳市瑞金电子某城为幌子,进行大量的广告宣传,销售其拥有的瑞金电子商城一、二楼的商铺。在宣传和销售过程中,隐瞒该房产已经抵押给银行和被查封的事实,并且以高额返租为诱饵,诱骗300多人上当,先后骗取资金达59044283元。

  从2016年至2019年期间,丁超英和她的贵阳高新鑫鹏实业有限公司工作人员,以拆迁为幌子,通过虚假广告宣传,进行30多个月营销。2018年4月销售人员多达100多人。主要出卖位于贵阳市瑞金中路51号,瑞金电子商城一、二楼的商铺。该商铺没有去房管局办理预售房许可证,并且丁某英擅自将以分割过的商铺再次分割成小面积出卖,先后卖给300多位业主,共销售瑞金电子商城A区B区商铺4400多平方米,受害人达300多人。当时签订的售房合同约定在365个工作日内办理完产权证。

  从2017年10开始,购铺者李某兰、汤某江、龙琴某等开始报警,一直到2019年6月26日,众多购铺人到信访局的控诉,公安机关以丁超英和贵阳高新鑫鹏实业有限公司涉嫌诈骗,予以立案侦查,对丁某英执行逮捕。

  在销售过程中,丁超英和销售公司设局诈骗,用黄某冒充贵阳银行行长,称可以办理按揭贷款,骗取信任,每个商铺再另外收取5万元居间服务费。韩某英,罗某丽,李某兰等人签的就是首付加按揭购房合同。

  受害人不但报案,同时也再网上投诉。对此,贵阳市云岩区网络中心回复解释,对群众投诉的问题回复如下:

  云岩区公安分局处理意见:经调查,丁超英涉嫌犯罪问题属实,经了解,丁超英在商铺属于抵押的状态下通过中介公司虚假宣传,称商铺位置处于政府拆迁范围,同时与买家签订委托租赁合同,以返租的形式向买家支付收益,签订买卖合同起前2年的收益用于抵扣购房款,第三年开始向买家支付利益,收益按照购房款的8%一年计算,按月或季度支付,并宣称到期无法办理产权过户将按照购铺款120%进行赔偿,或者每天支付万分之一的违约金,在收到购铺款后,丁超英仅归还银行贷款1500余万元,根据不动产中心查询结果显示,目前丁超英销售出去的商铺中,仅有2个产权未被抵押和查封,面积共计105.35平方米。

  2016年至今丁超英委托了两家中介公司负责销售,第一家公司为贵州汇视大同公司,该公司接受委托后,发现高新鑫鹏公司出售的商铺处于抵押状态,在销售过程中无法解决产权问题,因此销售缓慢。合作两个月后,丁超英与该公司解除合作关系。

  中盈上策公司接受委托后,在销售过程中向买家宣传称缴纳5万元定金可以享受折扣优惠,该5万元定金系中盈上策公司私自收取,并未转交给高新鑫鹏公司,该定金出具的收据也并非高新鑫鹏公司。截至目前,已有137名受害者报案,报案人称已支付高新鑫鹏公司的购铺款2708万元,支付给中盈上策公司的定金共计636万元。

  针对该问题,云岩分局经侦大队于2019年6月27日受理该案并立案侦查,6月27日17时对贵阳高新鑫鹏实业有限公司法人丁超英进行传唤。6月28日0时,丁超英因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留,现押于贵阳市女子看守所;2019年7月25日,云岩分局经侦大队呈请云岩区检察院批捕丁某英。

  云岩区检察院于2019年7月31日反馈:因该案件涉及的被害人较多,丁超英只退还部分受害人的购铺款,未得到退款的被害人多次到各部门群体上访,将丁超英羁押会导致被害人退款事宜无法进行,故检察院从安抚上访群众,化解社会矛盾角度考虑,区检察院认为丁超英涉嫌非法吸收公众存款罪,以无逮捕必要,不批准逮捕丁超英。

  云岩分局于8月1日对丁超英变更强制措施为取保候审。云岩分局经侦大队现已将贵阳高新鑫鹏实业有限公司名下拥有的瑞金大厦商铺及写字楼等36个产权进行查封,已将丁某英个人及其直系家属名下的6套房产查封。目前正在积极搜集相关证据,争取挽回被害人损失。目前丁某英未还未退还购房款给投诉人。丁超英将所收购房款用于支付银行贷款、个人贷款、售房代理佣金及公司运作,仅退换数名购房人购房款后无力再继续退款,因此剩余的购房人多次前往云岩区信访局信访,云岩分局经侦大队与2019年6月27日接信访局通知后开展调查并刑事拘留丁某英。丁某英目前名下资产均被抵押,无现金可支配,现区政府已成立专班要求丁超英配合通过变卖其资产等方式处理该事宜,下一步公安机关将对中介公司等人员开展调查,尽力追赃挽损,同时协助区政府专班尽量化解问题。

  2019年6月26日,在维权者的强烈要求下,丁超英在贵阳市云岩区信访局和商铺受害者见面商谈。丁超英拒不退款,也不拿出解决问题的方法。丁超英躲在信访局不见面,众多受害者要求见丁某英,云岩区信访局工作人员告诉受害人,丁超英已走了。受害人不信,僵持到凌晨2点,来了几十位特警,将丁超英从云岩区信访局带下来。随后,受害人通过经侦人员通知得知丁超英以诈骗罪被拘捕。

  2019年7月31日,丁超英取保候审。直到2021年4月在全体受害者强烈要求下,丁超英再次被拘捕。

  2020年9月24日,众多受害者去贵阳市云岩区检察院要求重判骗子,追还血汗钱。2020年9月25日,贵阳市云岩区检察院以吸收公众存款罪,把案卷移交至贵阳市云岩区法院。

  起诉书显示:丁超英,贵阳高新鑫鹏实业有限公司法人。因犯职务侵占罪,于2006年12月7日,被贵阳市云岩区人民法院判处有期徒五年,于2010年12月14日,刑满释放。

  因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年6月28日,被云岩区公安分局刑事拘留;于2019年7月31日,经本院不批准逮捕,次日被贵阳市公安局云岩分局取保候审。

  本案由贵阳市公安局云岩分局侦查终结,以被告人丁超英涉嫌非法吸收公众存款罪,于2020年7月2日向本院移起诉。本院受理后,已告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人,听了被告人的辩护人的意见,审查了全部案件材料。其间,因需补充证据退回侦查机关补充侦查一次(自2020年7月31日至2020年8月24日)。

  经依法审查查明:被告人丁超英系贵阳高新鑫鹏实业有限公司以下简称某鑫鹏公司)法人,该公司名下拥有贵阳市云岩区瑞金中路51号瑞金电子商城2-2B区商业,、2-2A区部分商业共计2352.8平方米左右的商铺,该区商铺共计13个产权,以上产权均被抵押给银行用于贷款。2016年开始,某鑫鹏公司委托房产中介公司,将上述商铺分割成4.39----23.59平方米不等共计292个小商铺进行销售,通过发放传票、电话推销、口口相传等方式向社公众进行公开宣传,并与购铺人签订《瑞金电子商务商城商铺买卖合同》。合同约定360个工作日办理产权过户,到期后无法办理产权的每天支付万分之一约金或按照支付房款120%进行补偿,同时约定第三年开始,每年支付返租租金,租金收益为购铺款的8%或140--200元/平方米。至案发时,高新鑫鹏公司未向贵阳市城乡规划局云岩分局及住建部门申请过商铺分割,故某鑫鹏公司虚拟拆分后销售给购铺人的商铺,无明确权属范围和具体权属界限,无法办理产权过户手续。即高新鑫鹏公司在未取得任何许可的情况下,虚拟分割室内商业大空间为小开间进行销售,变相集资共计59044283元,退款1980650元。

  本院认为,被告贵阳高新鑫鹏实业有限公司在未取得许可的情况下,以融资为目的,虚拟分割室内商业大空间为小开间进行销售,变相集资共计5944283元,退款1980650元,数额特别巨大,被告人丁超英系被告单位直接负责的主管人员和直接责任人员,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条“非法收公众存款或者变相收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上或者十年以下有期徒刑,处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究被告贵阳高新鑫鹏实业有限公司及丁超英的刑事责任。

  被告人丁超英自动投案,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条“犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首,对于自首的犯罪分子,可以从轻处罚。其中,犯罪较轻的可以免除处罚。”依法认定为自首,可以从轻或者减轻处罚。2020年9月23日。检察官曾某娟,检察官助理申某华。

  相关资料:公安机关提醒警惕房屋租赁销售市场合同诈骗犯罪据各地公安机关反映,近期,房屋租赁、销售市场合同诈骗等犯罪呈多发态势,案件呈现出涉案金额大、受害人数多、涉及地区广等特点,严重危害了人民群众的财产安全及社会稳定。公安机关在加大对此类犯罪打击力度的同时,提醒广大人民群众提高警惕、谨防上当。

主要犯罪手段:(一)房屋租售中介实施的诈骗

  1、采用欺骗手段截留客户资金,将其非法占有或用于投资、转贷等风险项目。房屋中介公司要求买房者将购房保证金、首付款、购房款等存入中介公司指定账户,由他们“代为保管”,利用办理购房手续的时间差,从事投资、转贷等风险项目,获取中短期收益。这种“拆东墙补西墙”的运作方式一旦出现问题,最终会导致资金链断裂造成损失。如2006年天津市公安机关侦办的一起合同诈骗案中,某房屋中介公司非法占有使用客户资金近1.45亿元,涉及群众1486人。

  2、中介公司指使公司员工及他人假扮购房人,与卖房人签订房屋买卖合同,支付少量定金或部分房款后,将房屋过户至虚假购房人名下,最后将骗取的房屋转卖或抵押从中非法获利。浙江省公安机关侦办的某房地产经纪公司合同诈骗案中,犯罪嫌疑人以此方法共骗得房屋54套,价值4600余万元。

  3、利用为购房人代办银行贷款之机将房产抵押给银行,然后冒用购房人的身份证件,将银行发放的贷款占为己有。2004年上海市某房地产中介公司以此方法连续作案十余起,非法占有应属于买方的银行贷款700余万元。

  4、公布虚假房屋租赁、销售信息,与客户签订租房、购房合同,骗取客户中介费及定金。

  (二)房地产开发商或个人在预售、出售房屋时,隐瞒房屋已抵押或已出售的事实,采取一房多卖的方式骗取他人购房款。青海省公安机关办理的一起合同诈骗案中,某公司以此方法骗取80余名购房者房款共600余万元。

  (三)虚构商铺等房产投资项目,以承诺高额返租收益为诱饵,诱骗投资者进行投资骗取投资款。如2004年12月,浙江某房地产经纪公司虚构在边境建立商品批发市场的投资项目,骗取300余名投资者的投资款共计4000余万元。

  (四)以能够帮助购买回迁房、单位房等低价房为名,虚构房源,诈骗他人购房款。如2006年北京市公安局侦办的一起合同诈骗案中,犯罪嫌疑人以能够帮助购买回迁房为名诈骗他人购房款200余万元。

  (五)通过伪造房产证、身份证等手段,假冒房主身份,与他人签订房屋租赁、买卖合同,诈骗他人租金、购房款。如2006年北京市公安机关侦办的一起诈骗案中,嫌疑人连续作案30余次,骗取他人房屋租金共计150余万元。

  (六)隐瞒门面房即将拆迁的事实,虚假发布“门面房转让”的信息,将门面房转租给他人,骗取租金。湖北省公安机关办理了多起以门面房转让为名进行诈骗的系列案件。

  警方提示:

  为避免上当受骗,群众在从事房屋租赁、销售交易时,应当注意以下方面:

  1、审查房地产开发商及中介公司的资质。开发商须具备“五证”,即《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》和《商品房销售(预售)许可证》。从事房地产咨询、评估、经纪服务的中介公司也须具备相应的资格认证。

  2、审查房屋产权的真实性。签订购房合同前可到房地产登记机构进行查询,核实房产证的真伪、卖房人与登记人是否一致、房屋是否办理抵押登记等情况,以免购买无产权或产权有争议的房屋。不要因贪图便宜落入“真房假证”的诈骗陷阱。

  3、警惕以超高利润引诱人们从事房地产项目投资的虚假广告。面对各种媒体的此类广告宣传,要做到谨慎识别,理性判断。投资前应向有关部门进行核实,包括项目的真实性、项目开发的具体内容、与广告宣传是否一致等,切莫为追求高额回报盲目投资。

  4、谨防交易合同中的“霸王条款”。人们对中介公司普遍存在依赖心理,对他们事先拟好的合同很少提出异议,往往给犯罪分子可乘之机。在签订合同前应仔细阅读合同条款,提防其中的免责条款陷阱,以防自身合法权益受到损害。

  来源:https://www.5law.cn/gongjianfasi/news/20217/2021721141926252.shtml

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